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11/16/2020
聯合國安全理事會對中非共和國及馬里的制裁
有關聯合國對中非共和國及馬里制裁規例的修訂已於2020年11月13日在憲報刊登。有關修訂的詳情，請參閱以下的憲報公告:
中非共和國
《2020年〈2020年聯合國制裁（中非共和國）規例〉（修訂）規例》
馬里
《2020年〈2019年聯合國制裁（馬里）規例〉（修訂）規例》
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。謹此多謝你的協助。
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11/06/2020
財務行動特別組織在2020年10月23日公布
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2020年10月23日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
- 特別組織在2020年8月2日決定，對於其呼籲成員採取行動的高風險司法管轄區名單，暫停檢視名單的程序，因此，特別組織促請其成員參考在2020年2月發出的高風險司法管轄區的聲明（下稱「該聲明」）(... -
11/04/2020
聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁
執事先生／女士:
根據《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》第29條發布的個人和實體的名單已於2020年11月3日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
謹此多謝你的協助。
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