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11/30/2023
聯合國安全理事會對利比亞的制裁
根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2023年11月30日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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11/28/2023
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2023年11月21日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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11/03/2023
有關：財務行動特別組織在2023年10月27日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2023年10月27日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ...