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03/14/2025
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2025年3月13日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/13/2025
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2025年3月13日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/05/2025
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2025年2月24日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/05/2025
財務行動特別組織在2025年2月21日公布的文件
財務行動特別組織(下稱「特別組織」)(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2025年2月21日公布了以下文件：
- 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」)及伊朗
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03/04/2025
經修訂及更名的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用)」已於2025年3月3日生效
現謹通知經修訂及更名的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用)」(下稱「該指引」) 已於2025年3月3日生效。
該指引可於信託及公司服務提供者註冊辦事處網站(www.tcsp.cr.gov.hk) 的「指引」一欄內閱覽。相關的常見問題亦已更新並上載到本辦事處網站的「常見問題」一欄。
請提醒 貴會會員由2025年3月3日起，在經營信託或公司服務業務時，須確保遵從該指引。
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02/24/2025
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2025年2月22日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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02/24/2025
聯合國安全理事會對中非共和國的制裁
《2025年〈2020年聯合國制裁（中非共和國）規例〉(修訂) 規例》已於2025年2月21日在憲報刊登，詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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01/24/2025
聯合國安全理事會對也門的制裁
《2025年〈2019年聯合國制裁（也門）規例》已於2025年1月24日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發 貴會會員。
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12/23/2024
聯合國安全理事會對利比亞的制裁
根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2024年12月21日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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12/05/2024
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2024年12月4日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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12/04/2024
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年12月4日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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11/15/2024
聯合國安全理事會對蘇丹的制裁
根據《2013聯合國制裁（蘇丹）規例》第31條發布的有關人士的名單已更新，並於2024年11月14日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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11/11/2024
財務行動特別組織在2024年10月25日公布的文件
財務行動特別組織(下稱「特別組織」)(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2024年10月25日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」)及伊朗
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10/25/2024
聯合國安全理事會對南蘇丹的制裁
2024年〈2019年聯合國制裁（南蘇丹）規例〉（修訂）規例》已於2024年10月25日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
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信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。 -
10/02/2024
聯合國安全理事會對海地的制裁
根據《聯合國制裁（海地）規例》第27條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年10月1日發佈。有關詳情，請參閱海地名單(第27條)。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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09/23/2024
聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁
《2024年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）（第2號）規例》已於2024年9月20日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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09/19/2024
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條刊登的個人和實體的名單已於2024年9月18日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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08/27/2024
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年8月26日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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08/01/2024
聯合國安全理事會對也門的制裁
根據《2019年聯合國制裁（也門）規例》第30條及第31條發布的個人和實體的名單已於2024年8月1日更新。有關詳情，請參閱下列的更新名單：
指明為受到與軍火有關的針對性制裁的個人及實體的名單
指明為受到針對性財政制裁的個人及實體的名單
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信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。 -
07/10/2024
財務行動特別組織在2024年6月28日公布的文件
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2024年6月28日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ... -
06/28/2024
聯合國安全理事會對伊朗的制裁
《2024年聯合國制裁（聯合全面行動計劃—伊朗）（修訂）規例》已於2024年6月28日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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06/17/2024
聯合國安全理事會對索馬里的制裁
2024年〈2019年聯合國制裁（索馬里）規例〉（修訂）規例》已於2024年6月14日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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05/23/2024
聯合國安全理事會對索馬里的制裁
根據《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》第29條發布的個人和實體的名單已於2024年5月22日更新，有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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04/30/2024
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2024年4月29日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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04/26/2024
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年4月26日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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04/16/2024
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條刊登的個人和實體的名單已於2024年4月16日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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03/28/2024
聯合國安全理事會對利比亞及也門的制裁
聯合國對利比亞及也門的制裁規例的修訂已於2024年3月28日在憲報刊登。有關詳情，請參閱以下的憲報公告:
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利比亞
《2024年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》
也門
《2024年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。 -
03/11/2024
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條刊登的個人和實體的名單已於2024年3月9日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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03/05/2024
財務行動特別組織在2024年2月23日公布的文件
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2024年2月23日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ... -
02/23/2024
聯合國安全理事會對海地的制裁
《2024年聯合國制裁(海地) (修訂) 規例》已於2024年2月23日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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02/21/2024
聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁
根據《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》第29條發布的個人和實體的名單已於2024年2月21日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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02/16/2024
對伊朗實施的金融制裁及旅行禁令限期屆滿
聯合國安全理事會(「安理會」) 第2231 (2015) 號決議附件B 第6(c)、(d) 和(e) 段所載的限制性措施(即金融制裁及旅行禁令) 已停止生效。安理會已於其網站刪除針對伊朗的制裁名單(https://www.un.org/securitycouncil/zh/content/2231/2231-list)，同時亦已更新其綜合制裁名單(https://www.un.org/securitycouncil/zh/content/un-sc-consolidated-list)。
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02/09/2024
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2024年2月8日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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02/08/2024
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年2月8日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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02/02/2024
聯合國安全理事會對利比亞的制裁
根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2024年2月2日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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01/12/2024
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2024年1月11日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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01/11/2024
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年1月11日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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01/09/2024
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2024年1月8日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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01/08/2024
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國、伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁條例》下的相關規例，以下的名單經已更新:
朝鮮民主主義人民共和國
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條刊登的個人和實體的名單已於2024年1月6日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
伊黎伊斯蘭國及基地組織
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2024年1月6日更新。有關詳情，請參閱更新名單。信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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12/15/2023
聯合國安全理事會對中非共和國的制裁
《2023年〈2020年聯合國制裁（中非共和國）規例〉(修訂) 規例》已於2023年12月15日在憲報刊登，詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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12/11/2023
聯合國安全理事會對海地的制裁
根據《聯合國制裁（海地）規例》第26條及第27條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2023年12月9日發佈。有關詳情，請參閱海地名單(第26條)及海地名單(第27條)。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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11/30/2023
聯合國安全理事會對利比亞的制裁
根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2023年11月30日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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11/28/2023
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2023年11月21日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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11/03/2023
有關：財務行動特別組織在2023年10月27日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2023年10月27日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ... -
10/26/2023
聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁
根據《2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例》第29條發布的個人和實體的名單已於2023年10月26日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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10/24/2023
聯合國安全理事會對海地的制裁
聯合國安全理事會對海地的制裁
根據《聯合國制裁（海地）規例》第26條及第27條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2023年10月22日發佈。有關詳情，請參閱海地名單(第26條)及海地名單(第27條)。信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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10/19/2023
聯合國安全理事會對利比亞的制裁
根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2023年10月18日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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10/03/2023
聯合國安全理事會對南蘇丹的制裁
2023年〈2019年聯合國制裁（南蘇丹）規例〉（修訂）規例》已於2023年9月29日在憲報刊登，詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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08/29/2023
Enrol now – Trust Training Certificate (TTC) course for Part A & Part B
We are pleased to announce that next TTC course will be offered via eCourse by watching class videos. Students will also be given a complete set of course materials to study.
Here is the schedule of the upcoming cohort:
Part A (11th Cohort)
Enrolment... -
08/18/2023
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條發布的個人和實體的名單已於2023年8月17日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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07/28/2023
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2023年7月27日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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07/25/2023
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2023年7月22日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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07/04/2023
有關：財務行動特別組織在2023年6月23日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2023年6月23日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ... -
06/13/2023
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2023年6月6日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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06/07/2023
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁(伊黎伊斯蘭國及基地組織)規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2023年6月6日更新，有關詳情，請參閱更新名單。 信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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06/01/2023
聯合國安全理事會對索馬里的制裁
根據《2019年聯合國制裁（索馬里）規例》第29條發布的個人和實體的名單已於2023年5月31日更新，有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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05/30/2023
聯合國安全理事會對也門的制裁
2023年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉(修訂) 規例》已於2023年5月25日在憲報刊登，詳情請參閱有關的憲報公告。 信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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05/05/2023
有關「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」的修訂
2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例》就香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》提出的雜項及技術事宜的修訂，將於2023年6月1日起生效。據此，現行的「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引」(下稱「指引」)已作出修訂。 將於2023年6月1日起生效的經修訂的指引可從信託及公司服務提供者註冊辦事處網站(http://www.tcsp.cr.gov.hk)「指引」一欄內下載。
請提醒 貴會會員由2023年6月1日起，在經營信託或公司服務業務時，須確保遵從經修訂的指引。
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05/03/2023
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2023年4月28日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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04/28/2023
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2023年4月28日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/31/2023
聯合國安全理事會對剛果民主共和國的制裁
《2023年〈2019年聯合國制裁（剛果民主共和國）規例〉（修訂）規例》已於2023年3月31日在憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/20/2023
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2023年3月17日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/17/2023
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2023年3月17日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/08/2023
有關：財務行動特別組織在2023年2月24日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2023年2月24日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ...