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03/17/2022
有關：財務行動特別組織在2022年3月4日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2022年3月4日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)- 鑑於2019冠狀病毒病蔓延，特別組織考慮到已經呼籲其成員對高風險司法管轄區名單內的國家採取相應措施，特別組織自2020年2月起已暫停檢視有關名單的程序。因此，特別組織促請其成員參考在2020年2月發出的高風險司法管轄區的聲明（下稱「該聲明」）(... -
03/10/2022
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2022年3月8日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/09/2022
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2022年3月8日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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03/07/2022
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2022年3月4日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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03/07/2022
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2022年3月4日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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03/04/2022
聯合國安全理事會對也門的制裁
根據《2019年聯合國制裁（也門）規例》第30條發布的個人和實體的名單已於2022年3月3日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
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信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。