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03/14/2025
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2025年3月13日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/13/2025
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條發布的個人、團體、企業和實體的名單已於2025年3月13日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/05/2025
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2025年2月24日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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03/05/2025
財務行動特別組織在2025年2月21日公布的文件
財務行動特別組織(下稱「特別組織」)(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2025年2月21日公布了以下文件：
- 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」)及伊朗
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03/04/2025
經修訂及更名的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用)」已於2025年3月3日生效
現謹通知經修訂及更名的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(信託或公司服務持牌人適用)」(下稱「該指引」) 已於2025年3月3日生效。
該指引可於信託及公司服務提供者註冊辦事處網站(www.tcsp.cr.gov.hk) 的「指引」一欄內閱覽。相關的常見問題亦已更新並上載到本辦事處網站的「常見問題」一欄。
請提醒 貴會會員由2025年3月3日起，在經營信託或公司服務業務時，須確保遵從該指引。
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