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07/27/2022
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條發布的個人和實體的名單已於2022年7月27日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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07/19/2022
聯合國安全理事會對利比亞的制裁
根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2022年7月19日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
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信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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07/14/2022
有關：財務行動特別組織在2022年6月17日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2022年6月17日公布了以下文件：
特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)- 鑑於2019冠狀病毒病蔓延，特別組織考慮到已經呼籲其成員對高風險司法管轄區名單內的國家採取相應措施，特別組織自2020年2月起已暫停檢視有關名單的程序。因此，特別組織促請其成員參考在2020年2月發出的高風險司法管轄區的聲明（下稱「該聲明」）(... -
07/11/2022
政府公布最新香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
政府公布最新的香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告（「該報告」）。是次風險評估按照財務行動特別組織的要求，評估香港有關行業及其整體近年所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集的威脅及脆弱度，並首次就香港所面對有關大規模毀滅武器擴散的資金籌集風險作出評估。報告亦涵蓋最新洗錢及恐怖分子資金籌集趨勢和個案類型，以及國際及區內關注的事宜。詳情請參閱政府於2022年7月8日發出的新聞稿。
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07/04/2022
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條發布的個人和實體的名單已於2022年7月1日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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