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11/15/2024
聯合國安全理事會對蘇丹的制裁
根據《2013聯合國制裁（蘇丹）規例》第31條發布的有關人士的名單已更新，並於2024年11月14日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，因此，懇請把此資訊轉發貴會會員。
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11/11/2024
財務行動特別組織在2024年10月25日公布的文件
財務行動特別組織(下稱「特別組織」)(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2024年10月25日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」)及伊朗
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