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10/28/2021

有關：財務行動特別組織在2021年10月21日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」

財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2021年10月21日公布了以下文件：

特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
-        鑑於2019冠狀病毒病蔓延，特別組織考慮到已經呼籲其成員對高風險司法管轄區名單內的國家採取相應措施，特別組織自2020年2月起已暫停檢視有關名單的程序。因此，特別組織促請其成員參考在2020年2月發出的高風險司法管轄區的聲明（下稱「該聲明」）(...

10/27/2021

聯合國安全理事會對利比亞的制裁

根據《2019年聯合國制裁（利比亞）規例》第43條發布的個人和實體的名單已於2021年10月26日更新。有關詳情，請參閱更新名單。

信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。