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03/28/2024
聯合國安全理事會對利比亞及也門的制裁
聯合國對利比亞及也門的制裁規例的修訂已於2024年3月28日在憲報刊登。有關詳情，請參閱以下的憲報公告:
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利比亞
《2024年〈2019年聯合國制裁（利比亞）規例〉（修訂）規例》
也門
《2024年〈2019年聯合國制裁（也門）規例〉（修訂）規例》
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。 -
03/11/2024
聯合國安全理事會對朝鮮民主主義人民共和國的制裁
根據《聯合國制裁（朝鮮民主主義人民共和國）規例》第31條刊登的個人和實體的名單已於2024年3月9日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。
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03/05/2024
財務行動特別組織在2024年2月23日公布的文件
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2024年2月23日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ...