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07/30/2024
07/26/2024
07/10/2024

財務行動特別組織在2024年6月28日公布的文件

財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2024年6月28日公布了以下文件：

(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)(a) 朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」) 及伊朗- ...