最新資訊
財務行動特別組織在2020年10月23日公布
06 Nov 2020
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2020年10月23日公布了以下文件：
(1) 特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
- 特別組織在2020年8月2日決定，對於其呼籲成員採取行動的高風險司法管轄區名單，暫停檢視名單的程序，因此，特別組織促請其成員參考在2020年2月發出的高風險司法管轄區的聲明（下稱「該聲明」）(http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html)。雖然該聲明未必能反映朝鮮民主主義人民共和國(下稱「朝鮮」)及伊朗的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制度的最新情況，但特別組織就有關高風險司法管轄區所採取行動的呼籲仍然有效。
- 特別組織對其成員作出呼籲及促請所有司法管轄區勸喻其金融機構特別留意與朝鮮(包括朝鮮的公司、金融機構及代表該等公司及金融機構行事的人士)之間的業務關係及交易，因此本處現對你作出上述呼籲。
- 特別組織呼籲其成員及促請所有司法管轄區採取有效相應措施，及勸喻其金融機構對與來自伊朗的自然人及法人之間的業務關係及交易，採取更嚴格的盡職審查措施(包括就擬進行交易的原因取得相關資料、就業務關係進行更嚴謹的監管：增加監控次數和時間及挑選需要進一步審查的交易模式)，因此本處現對你作出上述呼籲。
(2) 受到加強監察的司法管轄區(只有英文版本)
- 為了持續檢視有關遵從打擊洗錢／恐怖分子資金籌集標準的情況，特別組織識別出16個存在策略性缺失問題的司法管轄區(阿爾巴尼亞、巴哈馬、巴巴多斯、博茨瓦納、柬埔寨、加納、牙買加、毛里求斯、緬甸、尼加拉瓜、巴基斯坦、巴拿馬、敘利亞、烏干達、也門及津巴布韋)。
- 冰島及蒙古在打擊洗錢／恐怖分子資金籌集的制度方面有顯著改善，因此不再受到特別組織加強監察。
- 特別組織促請其成員參考在2020年10月23日發出的「受到加強監察的司法管轄區」(只有英文版本)所提述的資料。該文件列出上述司法管轄區為解決其策略性缺失問題所提供的高層次政治承諾，當中包括(i)須確保能適時取得足夠、準確及最新的基本和實益擁有權的資料；(ii)須確保實施與恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集有關的針對性金融制裁措施，不得延誤；(iii)須確立識別及凍結恐怖分子資產的程序；(iv)須採用風險為本方案監察非牟利組織或機構，以防止為恐怖分子籌集資金的罪行；及(v)須改善客戶盡職審查及可疑交易舉報的規定等。
信託或公司服務提供者牌照持牌人必須遵從有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。因此，請注意特別組織的上述文件中所作出的關注及觀察。
謹此多謝你的協助。