Archive
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07/29/2020
聯國安全理事會對中非共和國的制裁
根據《2020年聯合國制裁（中非共和國）規例》第33條發布的個人和實體的名單已於2020年7月29日更新。有關詳情，請參閲更新名單。
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信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。 -
07/23/2020
有關：財務行動特別組織在2020年6月30日公布「財務行動特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明」及「受到加強監察的司法管轄區」
財務行動特別組織（下稱「特別組織」）(特別組織是一個跨政府組織，該組織制訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準)在2020年4月28日決定，就高風險司法管轄區和受到加強監察的司法管轄區的名單，暫停檢視名單的程序。特別組織在2020年6月30日公布了以下文件：
特別組織呼籲成員就高風險的司法管轄區採取行動的聲明(只有英文版本)
- 特別組織促請其成員參考在2020年2月發出的高風險司法管轄區的聲明（下稱「該聲明」）(... -
07/20/2020
更新指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱
指明被聯合國安全理事會設立的委員會指定為恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的人的姓名或名稱已更新，並於2020年7月17日於憲報刊登。詳情請參閱有關的憲報號外公告。
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信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定。 -
07/17/2020
聯合國安全理事會對伊黎伊斯蘭國及基地組織的制裁
根據《聯合國制裁（伊黎伊斯蘭國及基地組織）規例》第25條就有關人士及有關實體的定義而刊登的個人、團體、企業和實體的名單已於2020年7月17日更新。有關詳情，請參閱更新名單。
信託或公司服務提供者牌照持牌人須遵從相關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的規定，
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