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香港成功通過財務行動特別組織的相互評估
22 Jul 2019
我們欣然告知 貴會香港已成為亞太區第一個在財務行動特別組織（下稱｢特別組織｣）的成員相互評估中，被評為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度整體上合規的司法管轄區。政府已就此發布新聞公報。
2. 特別組織是一個跨政府組織，負責制定國際標準以打擊洗錢和恐怖分子資金籌集活動，成員包括全球39個主要經濟體。特別組織的成員透過相互評估程序，定期評核各司法管轄區的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度是否符合國際標準。香港自一九九一年起成為特別組織的成員。整個相互評估過程為期超過一年，評估小組由十名代表特別組織以及亞洲／太平洋反清洗黑錢組織的專家組成。特別組織的全體成員今年六月在美國奧蘭多舉行的大會中審核香港的相互評估報告（下稱｢該報告｣）。特別組織預期今年九月公布該報告。
3. 該報告認為香港擁有穩健的法律及制度框架打擊洗錢和恐怖分子資金籌集活動。有關制度在風險評估、執法、沒收犯罪得益、反恐融資，以及國際合作等方面取得的成效特別顯著。我們非常感謝 貴會和 貴會會員在相互評估中對香港整體成就所作出的貢獻。讓我們攜手合作，繼續維持香港穩健的打擊洗錢和恐怖分子資金籌集制度。